Nowe podmioty na liście sankcyjnej GIIF

26 września 2023 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej podjął decyzje w sprawie wpisu dwóch osób na krajową listę sankcyjną.

Dokonano ich na wniosek Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Postępowanie dotyczące wydania decyzji ws. wpisu osób na listę sankcyjną poprzedzone było międzyinstytucjonalną oceną wniosku Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Komitet Bezpieczeństwa Finansowego.

Lista osób oraz decyzje GIIF opublikowane zostały na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.  (Źr.www.mf.gov.pl-K.O.))